Santiago (RD).- El Ministerio Público solicitó al Quinto Juzgado de la Instrucción de Santiago que envíe a juicio a 70 personas, entre ellas, imputados físicos y entidades societarias, acusados de formar parte de una estructura criminal dedicada a múltiples ilícitos, incluidos el lavado de activos, narcotráfico y tráfico de armas de fuego. Esta red delictiva fue desmantelada por la Operación Falcón.
Durante la audiencia preliminar, los fiscales Yeny Liranzo, Pedro Martínez y Reyna Jiménez defendieron de manera firme y precisa la solidez de la acusación, subrayando la gravedad de los cargos y la fuerza probatoria de más de 3,000 elementos que conforman un expediente de aproximadamente 4,000 páginas. Los fiscales rechazaron los intentos de la defensa por minimizar la magnitud de los delitos cometidos.
El tribunal, presidido por el juez Cirilo Salomón Sánchez, se retiró para deliberar y decidir si los acusados serán enviados a juicio. Las partes fueron citadas para conocer la decisión el próximo jueves 6 de marzo.
La estructura criminal estuvo encabezada por Erick Randiel Mosquea Polanco, arrestado en Colombia y solicitado en extradición por Estados Unidos, y Juan José de la Cruz Morales (alias Wander, Wandy y/o W), detenido en el país y con cargos formales en tribunales estadounidenses.
Los imputados enfrentan cargos por lavado de activos provenientes del narcotráfico, patrocinio del narcotráfico, tráfico de armas de fuego y otros delitos relacionados, muchos de los cuales se camuflaron como actividades comerciales legales. Estos actos delictivos generaron miles de millones de pesos, que fueron invertidos en bienes como villas, apartamentos, terrenos y estaciones de combustible.
El Ministerio Público también ha solicitado el decomiso definitivo de más de 150 bienes muebles e inmuebles incautados a la organización criminal, incluyendo propiedades y cuentas bancarias con cientos de millones de pesos y dólares. Esta incautación fue posible gracias al apoyo de la Agencia Antinarcóticos de los Estados Unidos (DEA).
Entre los acusados figuran personas como María Olimpia Tavares Rodríguez (alias Oli o la Princesa), Lenin Bladimir Torres Bueno, Marisol López Ceballos, Erich Fernando Meléndez Gómez, José Miguel Castillo Taveras (alias Migue), y otros, además de varias entidades societarias vinculadas a la red criminal. Algunas de estas empresas incluyen Inversiones Inmobiliarias Mosquea y Polanco, SRL, Club Dubai SRL, y Estaciones de Combustibles Texaco, entre muchas otras.
La próxima audiencia, programada para el 6 de marzo, será clave para determinar el futuro judicial de los acusados en este importante caso de crimen organizado.